Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
18. jaanuaril 2024.a. algatati avalik uurimine varatu Osaühing Estonian Coffeehouse (registrikood 10329557) suhtes.
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.01.2024 töös: 12 (kaksteist)
Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised ja seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.
Harju Maakohus kohaldas teenistuse taotlusel ärikeeldu Vitali Bogachevi suhtes.
Seisuga 31.01.2024 analüüsib teenistus järgmisi varatuid osaühinguid:
WRS Estonia OÜ
NANO HOUSE OÜ (likvideerimisel)
AVANSER Trading OÜ
Viru Spordikeskus OÜ
Simetra Construction OÜ
LR Vokof Group OÜ (likvideerimisel)
Getherstone Invest OÜ (likvideerimisel)
OÜ Aljas ja Co
Joyful Partners OÜ (pankrotis)
Thorn Plus OÜ
Tradenest OÜ
Caretime OÜ
Egico Eesti OÜ
PIRVELI OÜ (pankrotis)
Nende osaühingute poolt seisuga 31.01.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale) on kokku ligi 11,5 miljonit eurot, millest 9 miljonit on tuvastatud 2017. aastal välja kuulutatud Joyful Partners OÜ pankrotimenetluse raames.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
2) Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Maksejõuetuse teenistus koostas ja esitas oma esimese tegevusaasta st 2023.a tegevusaruande tegevussuundade lõikes. Aruanne koos lisadega on kättesaadav: https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/maksejouetuse-teenistus/tegevused-ja-tulemused
Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus justiitsministeeriumi, PPA, Riigiprokuratuuri, Maksu- ja Tolliameti ning Rahapesu Andmebüroo esindajatega vastalanud aasta koostöö ja prioriteetide teemadel.
Muud olulised toetavad tegevused:
Jätkus 2023.a lõpus välja kuulutatud avalik värbamiskonkurss järelevalve eksperdi leidmiseks.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 29.02.2024 töös: 12 (kaksteist)
Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh nõuete ja hagide koostamised ning esitamised kahju tekitajate vastu, ärikeelu taotlused, pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised, maksegraafikute osas läbirääkimised ning seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.
Seisuga 29.02.2024 analüüsis teenistus järgmisi varatuid osaühinguid:
Roneffa OÜ
QULAMO OÜ (pankrotis)
OÜ Põlva OOM (pankrotis)
OÜ Marine Industrial Group
Pitetzelka OÜ
Dissident OÜ
ABK Konstruktsioonid OÜ (pankrotis)
Vaboneart OÜ (pankrotis)
Trucklife Service OÜ
Varatute äriühingutega seoses seisuga 29.02.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale) on kokku ligi 13,2 miljonit eurot, millest 10,8 miljonit on tuvastatud varem st enne 2024.a välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib, edastab ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Maksejõuetuse teenistus esitas Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Tallinna Halduskohtu määruse peale kaebuse tagastamise kohta.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Maksejõuetuse teenistuse juhataja arutas Singapuri, Soome, Rootsi ja Serbia järelevalveorganisatsioonide järelevalveekspertidega alanud 2024.a olulisi teemasid veebi teel.
Maksejõuetuse teenistus täiendas ja täiendab märtsis edasi kodulehel avaldatavat informatsiooni.
Muud olulised toetavad tegevused:
2023.a lõpus välja kuulutatud avalik värbamiskonkurss järelevalve eksperdi leidmiseks ebaõnnestus. Kuulutati välja uus avalik värbamiskonkurss, mille tähtaeg on 11. märts.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.03.2024 töös: 13 (kolmteist).
28. märtsil kuulutas Harju Maakohus teenistuse taotlusel välja varatu REC Plast OÜ (registrikood 16426273) pankroti, mis viiakse läbi avaliku uurimisena.
Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh nõuete ja hagide koostamised ning esitamised kahju tekitajate vastu, ärikeelu taotlused, pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised, maksegraafikute osas läbirääkimised ning seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.
Seisuga 31.03.2024 analüüsis teenistus järgmisi varatuid osaühinguid:
1) OÜ Frank Kinnisvara
2) TÜ SambeWork (pankrotis)
3) Nordpro OÜ
4) SPAINEST OÜ (likvideerimisel)
5) WINE DINE PLUSS osaühing
6) Liveat OÜ (likvideerimisel)
7) pizzameistrite OÜ
8) OÜ Visioncraft
9) OÜ Ränikorp (likvideerimisel)
10) Kadaka Kaubanduse OÜ
11) NORDPLAY Holding OÜ
12) Fidele Tehno OÜ
13) AMS Invest OÜ
14) Klinden OÜ
15) Ledkauplus OÜ
16) OÜ Campanula
17) OÜ Jaagupi Agro (pankrotis)
18) BSV TEENUS OÜ
19) Trailbest OÜ (likvideerimisel)
20) Hooldusjuht OÜ
21) OÜ Pinni Manufaktuur
22) Istello OÜ
23) 7Sky Group OÜ
24) T55 Group OÜ (pankrotis)
25) OÜ Smarteco Baltic
26) VGP Engineering OÜ (likvideerimisel)
27) OÜ Rteenus (pankrotis)
28) A1 Ehitusviimistlus OÜ (pankrotis)
29) NP Technology OÜ
30) Rinaldo OÜ
31) Veskioja Arendus OÜ
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 31.03.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale) kokku ligi 15,6 miljonit eurot, millest 11,5 miljonit on tuvastatud varem st enne 2024.a välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib, edastab ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemseid teemasid vastavalt teenistuse pädevusele.
Märtsikuus laekus teenistusele mitmeid füüsilisest isikust võlausaldajate märgukirju, infopäringuid ja kaebusi seoses CoinLoan OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse läbiviimisega. Maksejõuetuse teenistus selgitas rahulolematutele võlausaldajatele pankrotiseadust ning asjaolu, et antud pankrotimenetlus on võlausaldajate enda kontrolli all ning neil on soovi korral võimalik kokku kutsuda võlausaldajate üldkoosolek, välja vahetada pankrotitoimkonna liikmeid ja pankrotihaldur. Järelevalvet teostab kohus.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Maksejõuetuse teenistus uuris ja uurib edasi füüsiliste isikute pankrotimenetluste ja füüsilisest isikust võlgnike kohustustest vabastamise menetluste läbiviimist ühtse praktika kujundamise eesmärgil. Praktika ühtlustamise eesmärgil kohtus Maksejõuetuse teenistus Eesti Võlanõustajate Liidu juhatuse liikmetega 25. märtsil 2024.a.
Muud olulised toetavad tegevused:
Maksejõuetuse teenistuse järelevalve eksperdi ametikohale kandideeris seisuga 11. märts 2024 kokku 46 soovijat. Konkursi raames tehtavad otsustused on planeeritud aprillikuusse.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega.
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 30.04.2024 töös: 13 (kolmteist).
Teatud juhtudel tasuvad avalikes uurimistes võlgniku lähikondsed (endised juhatuse liikmed, osanikud) maksegraafiku alusel pankrotivõlgnikule tagasi summasid, millest saame võlausaldajate nõudeid rahuldada. Pankrotihaldurid jälgivad maksegraafiku täitmist.
Kuna Scandinavian Group OÜ lähikondne Vitali Bogachev asus oma tegusid heastama, siis lõpetas maakohus tema suhtes hetkel ärikeelu kohaldamise.
Paar avalikku uurimist on lõpparuannete esitamise faasis.
Lisaks toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh nõuete ja hagide koostamised ning esitamised kahju tekitajate vastu, ärikeelu taotluste koostamine, pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised, maksegraafikute osas läbirääkimised ning seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.
Aprillikuus tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
1) OÜ PE ja A Grupp
2) Force OÜ
3) RAL NORD OÜ
4) MTÜ Stuudioteater Ilmarine
5) Codelab OÜ
6) Paromreimek OÜ
7) GT4U Eesti OÜ (pankrotis)
8) One Beer Only OÜ
9) 3dStiil OÜ
10) Seitsmes Taevas OÜ
11) OÜ Rest Art Group
12) Agency E ja C OÜ
13) Lohusalu Restoran OÜ
14) VENTRUM BALT OÜ (likvideerimisel)
15) Ehirek OÜ
16) IMEPILT AS
17) MJ Peod OÜ (pankrotis)
18) Saxxos OÜ
19) Blue Motors OÜ (likvideerimisel)
20) A.D ZERUM OÜ
21) BaySun OÜ
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 30.04.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale) kokku ligi 21,8 miljonit eurot, millest 12,8 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Maksejõuetuse teenistus kavandab määruskaebuse esitamist Riigikohtule Talis Kottisse ärikeelu kohaldamises.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Maksejõuetuse teenistuse 02. aprillil kõigile pankrotihalduritele saadetud teade maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamisest ja käimasolevast pankrotihaldurite haldusjärelevalvest on seisuga 30. aprill 2024 tekitanud teatud pankrotihaldurites teenistuse kui järelevalveorgani suhtes jätkuvat pahameelt, kriitikat ja vastuseisu teenistuse pädevuse osas.
Maksejõuetuse teenistus tegi aprillis üksikuid paikvaatlusi st kontrollis teatud pankrotihaldurite büroode asukohti, pankrotihalduri kättesaadavust avalikkusele ja menetlusosalistele ning valimi alusel üksikute juriidiliste ja füüsiliste isikute pankrotimenetluste läbiviimise elementaarseid tegevuspõhimõtteid, halduri igapäevast asjaajamist menetlustes ning haldurite toimikute ning muude dokumentide hoidmist ja säilitamist. Haldusjärelevalve jätkub.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Maksejõuetuse teenistus saatis 02. aprillil kõigile pankrotihalduritele kutse maksejõuetuse praktika kujundamisega seonduvalt broneerida ühine kohtumisaeg augusti lõppu planeeritavale üritusele.
Muud olulised toetavad tegevused:
Avatud konkursi tulemusena asub Maksejõuetuse teenistuse järelevalve eksperdi ametikohale alates 06. maist 2024 tööle Merili Ruul.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.05.2024 töös: 14 (neliteist).
Avalike uurimistena läbiviidavate pankrotimenetluste seis on lühidalt järgmine:
1) Stemwood OÜ - hagid kohtusse tagasivõitmiseks esitatud, menetlused maakohtus pooleli
2) MOSTOX OÜ – ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, menetlus maakohtus pooleli
3) Helperon Ehitus OÜ - ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, menetlus maakohtus pooleli
4) Osaühing Promates – pankrotivara müük pooleli, ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule töös
5) MOVE OÜ – ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, jäeti rahuldamata, määruskaebus esitatud, menetlus ringkonnakohtus pooleli
6) Invert Invest OÜ – hagi kohtusse tagasivõitmiseks esitatud, määruskaebus esitatud, menetlus ringkonnakohtus pooleli
7) Ärieksperdi OÜ – võlgniku lähikondsetelt täiendavate seletuste võtmine ja maksegraafiku sõlmimine on olnud siiani raskendatud võlgniku lähikondsete venitamistaktika tõttu, menetlus jätkub
8) Scandinavian Group OÜ – võlgniku lähikondse kahju suurus tuvastatud, võlgniku lähikondne täidab maksegraafikut, haldur jälgib
9) VIGO Group OÜ – hagi pankrotivara tagasivõitmiseks rahuldatud, menetlus jätkub
10) EUDRL OÜ – võlgniku lähikondne on seletused andnud, tegeliku kahju tuvastamine ja menetlus jätkub
11) Estonian Coffeehouse OÜ – nõuded on välja selgitatud, tegeliku kahju tuvastamine ja menetlus jätkub
12) REC Plastik OÜ – pankrotivara müük ettevalmistamisel, võlgniku lähikondne pakub kahju hüvitamiseks lahendusi
13) BSV Teenus OÜ – erinevad järelevalvetoimingud ettevalmistamisel, ootame pankrotihalduri ekspertarvamust tegevuskava ja menetluskulude prognoosi osas
14) PurSystem OÜ - avalik uurimine maakohtus lõpetamisel. Võlausaldaja sai pankrotimenetluses osa nõudest rahuldatud. Avaliku uurimise tulemusena tuvastati mitmed rasked juhtimisvead.
Maksejõuetuse teenistus esitas määruskaebuse Riigikohtule Talis Kottisele ärikeelu kohaldamises.
Mais 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
1) OÜ Lihula Õmblus
2) OÜ Eesti Agroserviste
3) OÜ Tartuvaib
4) Vana Projekt OÜ
5) RoRo OÜ
6) OÜ Terane Tera
7) CryptoVenience OÜ
8) Molerec OÜ (likvideerimisel)
9) Nutikas Kool OÜ (pankrotis)
10) AfterWorks OÜ
11) Worldlife Estonia OÜ
12) OÜ Timar Puit (likvideerimisel)
13) OÜ Room Room
14) OU Wernona
15) New Generation Consulting OÜ
16) T & I OÜ
17) OÜ Walton
18) OÜ A 39 (likvideerimisel)
19) Kertu Ilutuba OÜ
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 31.05.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 29,5 miljonit eurot, millest 13,2 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Maksejõuetuse teenistus on mais 2024 esitanud kohtutele avalduse avaliku uurimise algatamiseks OÜ Eesti Agroserviste ja Saxxos OÜ suhtes ning varem st 15.06.2023. aastal välja kuulutatud GT4U Eesti OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse jätkamiseks avaliku uurimisena. Ootame kohtute otsustusi.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
Seisuga 31.05.2024 on teenistuse poole erinevate kaebuste ja märgukirjadega pöördutud 19 (üheksateistkümnel) korral.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke rikkumisi ja süsteemseid mittevastavusi.
Maksejõuetuse teenistus esitas mais haldusjärelevalve raames kohtule kolm teadet (PankrS § 70 alusel) pankrotihaldurite ja pankrotitoimkonna liikmete rikkumiste kohta.
Teenistus juhtis kohtu tähelepanu muuhulgas alljärgnevatele rikkumistele:
a) pankrotihaldur keeldub teenistusele haldusjärelevalveks vajaliku teabe andmisest ja/või halduri toimikule ligipääsu tegemisest.
b) sisuliselt kogu pankrotimenetluse läbiviimine (haldustoimingud) on pankrotihalduril ilma õigusliku aluseta edasi delegeeritud ja/või sisse ostetud iseendaga seotud äriühingutelt ja kolmandatelt isikutelt, sh pankrotitoimkonna kui järelevalveorgani liikmetega seotud äriühingutelt.
c) majanduslikult otstarbekat käitumist (head hangete tegemise tava) ei ole pankrotihaldur järginud st ühtegi konkureerivat pakkumist menetluses küsitud ega kaalutud ei ole.
d) pankrotihaldur on teinud keelatud ja muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid ning taotlenud sellise tehinguga kaasnevate kulutuste hüvitamist kohtult.
e) pankrotihaldur on omastanud pankrotivara, sh tegelikult maksnud endale välja suurema tasu (summa), mis kohus määrusega kinnitas ning tellinud endale pankrotivara arvelt alkoholi, muusikat, pileteid jne
f) pankrotihaldur ei ole täitnud korrektselt raamatupidamis- ja maksukorralduse seaduses toodud kohustusi pankrotimenetluses.
g) kohtule esitatud andmed pankrotivara ja selle müügist saadud raha kohta ei ühti pankrotivõlgniku pangakontodel tegelikult nähtuga, sh oleks arvutuste kohaselt oleksid võlausaldajad pidanud saama suurema summa pankrotimenetluse tulemusena, võlausaldajatele on järeljagamine teostamata.
h) pankrotihaldur võttis pankrotivõlgniku pangakontodel olevad summad enda büroosse märkega „deposiiti“ ja ei ole summasid tagastanud pankrotivarasse.
i) pankrotihaldur sooritas maksupettuse.
j) pankrotitoimkond ei koosne ausatest, erapooletutest ja sõltumatutest liikmetest ning pankrotitoimkond kui kollegiaalne organ ei teosta tegelikult pankrotihalduri üle järelevalvet.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Teenistus:
1) analüüsis/analüüsib kehtivat head halduse tava (sh teistes riikides) ja kohtupraktikat
2) kavandas/kavandab augusti lõpus toimuva seminari programmi
3) kohtus Justiitsministeeriumi esindajatega
Muud olulised toetavad tegevused:
1) Sisseelamisprogramm uuele teenistujale
2) Toimus teenistuse arengupäev Tallinnas
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 30.06.2024 töös: 17 (seitseteist).
Juunis 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
1) MBNET OÜ
2) Plasma Air Systems Corporation OÜ
3) OÜ Ehitajate tee 114a Rent
4) StarKatuse Ehitus OÜ
5) Lonitra OÜ
6) Rae Vili (OÜ) pankrotis
7) AUTEX AUTOTEENINDUS OÜ (likvideerimisel)
8) Prink Panter OÜ (pankrotis)
9) GILDRY OÜ
10) UÜ Avaldus
11) OSAÜHING VLAERI
Maksejõuetuse teenistus on saanud maakohtutelt seisuga 30.06.2024 sel aastal kokku 107 ettepanekut. Võrdlusena - eelmisel aastal sama perioodi kohta esitatud ettepanekute arv oli 70.
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 30.06.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 30,5 miljonit eurot.
Tartu Ringkonnakohus tegi 14. juunil 2024.a. lahendi, millega kohaldas Andres Jürimäe suhtes ärikeeldu kuni osaühingu MOVE (pankrotis) pankrotimenetluse lõppemiseni. Andres Jürimäel on keelatud alates kohtulahendi jõustumisest olla mistahes juriidilise isiku, sealhulgas välisriigi juriidilise isiku, juhtorgani liige, prokurist või likvideerija. Maksejõuetuse teenistus ei esita(nud) määruskaebust Riigikohtule. On võimalik, et Andres Jürimäe kaebab edasi.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
Maksejõuetuse teenistus esitas juunis haldusjärelevalve raames kohtule ühe teate (PankrS § 70 alusel) vandeadvokaadist pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna liikmete rikkumiste kohta.
Teenistus juhtis kohtu tähelepanu muuhulgas alljärgnevatele rikkumistele:
a) pankrotihaldur keeldub teenistusele haldusjärelevalveks vajaliku teabe andmisest ja/või halduri toimikule ligipääsu tegemisest ning ei esita kohtule pankrotiseaduses nõutud aruandeid tähtaegselt.
b) pankrotihaldur on omastanud pankrotivara ning teinud pankrotivara arvelt endaga seotud isikutele (enda büroole) alusetuid väljamakseid suurtes summades.
c) pankrotihaldur ei ole täitnud korrektselt raamatupidamis- ja maksukorralduse seaduses toodud kohustusi pankrotimenetluses.
d) pankrotitoimkond ei koosne ausatest, erapooletutest ja sõltumatutest liikmetest ning pankrotitoimkond kui kollegiaalne organ ei teosta tegelikult pankrotihalduri üle järelevalvet, vaid on hoopis pankrotihalduri kontrolli all.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke rikkumisi ja süsteemseid mittevastavusi.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Teenistus:
1) analüüsis/analüüsib kehtivat head halduse tava (sh teistes riikides) ja kohtupraktikat
2) valmistab ette augusti lõpus toimuvat seminari
3) kohtus Justiitsministeeriumi esindajatega
4) kohtus Maksu- ja Tolliameti esindajatega
5) kohtus uurimisorganite esindajatega
Muud olulised toetavad tegevused:
Toimus veebi teel kogemuste ja info vahetus naaberriikide järelevalveorganitega maksejõuetusteemadel.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 31.07.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, Eesti ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 32 miljonit eurot, millest ligi 14,3 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Maksejõuetuse teenistus esitas juulis 2024 kohtutele 3 (kolm) ärikeelu taotlust kokku 4 (nelja) endise juhatuse liikme suhtes.
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.07.2024 töös: 18 (kaheksateist):
- Stemwood OÜ
- Osaühing Promantes
- MOSTOX OÜ
- Invert Invest OÜ
- Helperon Ehitus OÜ
- Scandinavian Group OÜ
- OÜ MOVE
- VIGO GROUP OÜ
- EUDRL OÜ
- Ärieksperdi OÜ
- OÜ Estonian Coffeehouse
- REC Plastik OÜ
- BSV Teenus OÜ
- Eesti Agroserviste OÜ
- OÜ A39
- Trucklife Service OÜ
- GT4U Eesti OÜ
- Saxxos OÜ
Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Teatud juhtudel tasuvad avalikes uurimistes võlgniku lähikondsed (endised juhatuse liikmed, osanikud) maksegraafiku alusel pankrotivõlgnikule tagasi summasid, millest omakorda soovime võlausaldajate nõudeid rahuldada. Pankrotihaldurid jälgivad maksegraafiku täitmist.
Juulis 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
- Bandarahena Thoranagoda OÜ
- OÜ SVH (likvideerimisel)
- OÜ Q Finants (likvideerimisel)
- DAHALL OÜ
- Bonham OÜ
- Lahe Suts OÜ
- JTViaPalma OÜ
- AMC Holding OÜ
- OÜ AndmeNet
- OÜ KALMERTI
- OÜ Pell Labs
- Sushi Shop OÜ
- Scuderia Bello OÜ
- Family Estate OÜ
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
- Maksejõuetuse teenistus kontrollib, edastab ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
Maksejõuetuse teenistus esitas juulis haldusjärelevalve raames kohtule veel ühe teate (PankrS § 70 alusel) pankrotihalduri rikkumiste kohta.
Teenistus juhtis kohtu tähelepanu muuhulgas alljärgnevatele rikkumistele:
a) pankrotihaldur delegeeris valdavas osas talle seadusega pandud ülesandeid kolmandale isikule täitmiseks
b) pankrotihaldur ei olnud oma ülesannete täitmisel erapooletu ega ei kaitsenud pankrotimenetluses kõigi menetlusosaliste huve
c) pankrotihaldur tegi PankrS § 125 mõttes keelatud tehinguid
d) pankrotihaldur esitas pankrotimenetluse lõpetamiseks lõpparuande olukorras, kus tal puudus seadusest tulenev õigus selle esitamiseks
e) pankrotihaldur ei lähtunud pankrotimenetluse läbiviimisel majanduslikust otstarbekusest st ei järginud hea hankimise tava ja ei võtnud võrreldavaid pakkumisi menetlustoimingute teostamisel.
- Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus juulis Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatusega. Maksejõuetuse teenistus on muuhulgas teavitanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite kutsekogu juhatust pankrotihaldurite süsteemsetest mittevastavustest ja olulistest rikkumistest, millega tuleb lähitulevikus tegelda.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatus ja Maksejõuetuse teenistus leppisid kokku 27. augustil 2024.a ühiselt korraldatava seminari teemad, et maksejõuetuse praktikat oluliselt parandada. Seminar on kõigile pankrotihalduritele tasuta ja toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja uutes ruumides Tallinnas.
Muud olulised toetavad tegevused:
Teenistuse 6 kuu tulemuste analüüs ja eelarve.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 31.08.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, Eesti ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 33 miljonit eurot, millest ligi 15 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
Maksejõuetuse teenistus esitas augustis 2024 kohtutele 1 ärikeelu taotluse kokku 2 isiku (likvideerija ja endine juhatuse liige) suhtes.
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.08.2024 töös: 18 (kaheksateist). Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad: https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Teatud juhtudel tasuvad avalikes uurimistes võlgniku lähikondsed (endised juhatuse liikmed, osanikud) maksegraafiku alusel pankrotivõlgnikule tagasi summasid, millest omakorda soovime võlausaldajate nõudeid rahuldada. Pankrotihaldurid jälgivad maksegraafiku täitmist.
Augustis 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
1) OÜ Taimar Teenused (pankrotis)
2) Fabrica Printing OÜ
3) MH Frantsiis OÜ
4) NTSGD OÜ (likvideerimisel)
5) Movich Buroc OÜ (pankrotis)
6) TEK and P.Partner OÜ
7) Nordroad OÜ (pankrotis)
8) Exadolly Sehher OÜ (likvideerimisel)
9) Leppoja OÜ
10) H&E Maintenance Products OÜ
11) QOFFER OÜ
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib, edastab ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
Tuvastatud rikkumistest on teavitatud nii maakohtuid kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatust.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Tuvastatud rikkumistest on teavitatud nii maakohtuid kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatust.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
27. augustil 2024.a toimus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse ja Maksejõuetuse teenistuse esimene ühiselt korraldatud seminar pankrotihalduritele maksejõuetuse praktika ühtlustamiseks ja parendamiseks. Tasuta seminarist võtsid osa ligi 30 pankrotihaldurit.
Muud olulised toetavad tegevused:
26. augustil 2024.a toimus Tallinnas Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Poola ja Eesti maksejõuetusvaldkonna riiklike järelevalveasutuste esimene ühine töökohtumine. Veebi vahendusel osalesid ka Serbia kolleegid, kes tutvustasid maksejõuetusvaldkonnas kasutatavaid erinevaid IT süsteeme. Digiteemadele ja kõikvõimalikele järelevalveprobleemidele keskendunud ühise esimese piiriülese töökohtumise kutsus kokku Maksejõuetuse teenistuse juhataja. Lepiti kokku, et piiriülese koostööga regulaarselt kindlasti jätkatakse.
Augustis kuulutati välja avalik konkurss järelevalve eksperdi kohale. Tähtaegselt laekus 47 sooviavaldust. Konkurss jätkub septembris.
Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega
Varatute äriühingutega seoses on seisuga 30.09.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, Eesti ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 37,2 miljonit eurot, millest ligi 15,6 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.
30. septembril otsustas Riigikohus mitte menetleda Andres Jürimäe kaebust tema suhtes kohaldatud ärikeelu tühistamiseks. Seega jõustus 14. juuni 2024 Tartu Ringkonnakohtu otsus tsiviilasjas nr 2-23-284, millega Tartu Ringkonnakohus rahuldas Maksejõuetuse teenistuse taotluse ja kohaldas Andres Jürimäe suhtes ärikeeldu kuni osaühingu MOVE (pankrotis, avalikus uurimises) pankrotimenetluse lõppemiseni.
Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 30.09.2024 töös: 18 (kaheksateist). Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad:
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised
Teatud juhtudel tasuvad avalikes uurimistes võlgniku lähikondsed (endised juhatuse liikmed, osanikud) maksegraafiku alusel pankrotivõlgnikule tagasi summasid, millest omakorda soovime võlausaldajate nõudeid rahuldada. Pankrotihaldurid jälgivad maksegraafikute täitmist.
Septembris 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:
1) MTÜ Blessing for people
2) Tradewell OÜ (pankrotis)
3) Team100 OÜ
4) Semtruvarto BSO OÜ (pankrotis)
5) Roseni Restoran (likvideerimisel)
6) OK Interactive OÜ
7) HORECA-Agendid OÜ (likvideerimisel)
8) Hedgehog Holding OÜ (likvideerimisel)
9) Lenolex OÜ
10) Nordpur OÜ
11) ARO Logistik OÜ
12) Gateau OÜ
13) Supernoova OÜ
Juriidilisest isikust pankrotivõlgniku lähikondlane (juhatuse liige) esitas septembri alguses teenistusele taotluse enda isikuandmete töötlemise lõpetamiseks. Teenistus selgitas juriidilisest isikust pankrotivõlgniku lähikondsele (juhatuse liikmele) tema õigusi ja kohustusi riikliku järelevalve subjekti rollis olles ning jättis isikuandmete töötlemise lõpetamise taotluse käiguta.
Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.
1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib, edastab ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
Maksejõuetuse teenistus esitas septembris kahe pankrotihalduri tegevuse suhtes kriminaalmenetluse algatamise avaldused. Prokuratuur on vastavad menetlused ka algatanud.
Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses
Maksejõuetuse teenistus kohtus 09. septembril Harju Maakohtu maksejõuetusvaldkonna kohtunikega järelevalveteemadel, sest Maksejõuetuse teenistus on vastavalt PankrS § 70 lg 4 esitanud kevad-suvel kohtutele mitmeid rikkumisteateid pankrotimenetlustes pankrotihaldurite poolt toimepandud rikkumiste kohta ning eeldab kohtutelt vastavalt PankrS §§ 69, 84 ja 165 täiendava järelevalve teostamist, milleks teenistusel endal pädevus puudub.
Maksejõuetuse teenistus on kohtuid ja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatust kui peamist haldusjärelevalveorganit teavitanud ka mitme pankrotihalduri suhtes algatatud kriminaalmenetlustest.
Muud olulised toetavad tegevused:
Maksejõuetuse teenistus osales ettekandega IAIR konverentsil, kuulajana Õigusteadlaste Päevadel ja ettekandega Prokuratuuri arengupäeval.
Maksejõuetuse teenistus soovib varatute äriühingute eriauditite teemal lähitulevikus teha koostööd Audiitorkogu liikmetega. Sellekohane üleskutse avaldati Audiitorkogu septembrikuu infokirjas.
Avalik konkurss järelevalve eksperdi leidmiseks kahjuks ebaõnnestus (parim kandidaat ei võtnud tööpakkumist vastu).
Last updated: 01.10.2024