2024

Tegevussuund 1: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kättesaadavad: 
https://maksejouetus.konkurentsiamet.ee/riiklik-jarelevalve/avalikud-uurimised  

Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi seisuga 31.05.2024 töös: 14 (neliteist). 

Avalike uurimistena läbiviidavate pankrotimenetluste seis on lühidalt järgmine:
1) Stemwood OÜ -  hagid kohtusse tagasivõitmiseks esitatud, menetlused maakohtus pooleli
2) MOSTOX OÜ – ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, menetlus maakohtus pooleli
3) Helperon Ehitus OÜ  - ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, menetlus maakohtus pooleli
4) Osaühing Promates – pankrotivara müük pooleli, ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule töös
5) MOVE OÜ – ärikeelu kohaldamise taotlus kohtule esitatud, jäeti rahuldamata, määruskaebus esitatud, menetlus ringkonnakohtus pooleli
6) Invert Invest OÜ – hagi kohtusse tagasivõitmiseks esitatud, määruskaebus esitatud, menetlus ringkonnakohtus pooleli
7) Ärieksperdi OÜ – võlgniku lähikondsetelt täiendavate seletuste võtmine ja maksegraafiku sõlmimine on olnud siiani raskendatud võlgniku lähikondsete venitamistaktika tõttu, menetlus jätkub
8) Scandinavian Group OÜ – võlgniku lähikondse kahju suurus tuvastatud, võlgniku lähikondne täidab maksegraafikut, haldur jälgib
9) VIGO Group OÜ – hagi pankrotivara tagasivõitmiseks rahuldatud, menetlus jätkub
10) EUDRL OÜ – võlgniku lähikondne on seletused andnud, tegeliku kahju tuvastamine ja menetlus jätkub
11) Estonian Coffeehouse OÜ – nõuded on välja selgitatud, tegeliku kahju tuvastamine ja menetlus jätkub 
12) REC Plastik OÜ – pankrotivara müük ettevalmistamisel, võlgniku lähikondne pakub kahju hüvitamiseks lahendusi
13) BSV Teenus OÜ – erinevad järelevalvetoimingud ettevalmistamisel, ootame pankrotihalduri ekspertarvamust tegevuskava ja menetluskulude prognoosi osas
14) PurSystem OÜ - avalik uurimine maakohtus lõpetamisel. Võlausaldaja sai pankrotimenetluses osa nõudest rahuldatud. Avaliku uurimise tulemusena tuvastati mitmed rasked juhtimisvead.

Maksejõuetuse teenistus esitas määruskaebuse Riigikohtule Talis Kottisele ärikeelu kohaldamises.

Mais 2024 tegid maakohtud teenistusele ettepaneku avaliku uurimise algatamiseks järgmiste varatute juriidiliste isikute suhtes:

1)    OÜ Lihula Õmblus
2)    OÜ Eesti Agroserviste
3)    OÜ Tartuvaib
4)    Vana Projekt OÜ
5)    RoRo OÜ
6)    OÜ Terane Tera
7)    CryptoVenience OÜ
8)    Molerec OÜ (likvideerimisel)
9)    Nutikas Kool OÜ (pankrotis)
10)    AfterWorks OÜ 
11)    Worldlife Estonia OÜ 
12)    OÜ Timar Puit (likvideerimisel)
13)    OÜ Room Room
14)    OU Wernona
15)    New Generation Consulting OÜ 
16)    T & I OÜ
17)    OÜ Walton
18)    OÜ A 39 (likvideerimisel)
19)    Kertu Ilutuba OÜ

Varatute äriühingutega seoses on seisuga 31.05.2024 tuvastatud tekitatud kahju võlausaldajatele (ühiskonnale, ettevõtluskeskkonnale) kokku ligi 29,5 miljonit eurot, millest 13,2 miljonit eurot on tuvastatud varem välja kuulutatud pankrotimenetluste raames.

Maksejõuetuse teenistus on mais 2024 esitanud kohtutele avalduse avaliku uurimise algatamiseks OÜ Eesti Agroserviste ja Saxxos OÜ suhtes ning varem st 15.06.2023. aastal välja kuulutatud GT4U Eesti OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse jätkamiseks avaliku uurimisena. Ootame kohtute otsustusi.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

1) Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele. 

Seisuga 31.05.2024 on teenistuse poole erinevate kaebuste ja märgukirjadega pöördutud 19 (üheksateistkümnel) korral.

2) Maksejõuetuse teenistus jätkab pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke rikkumisi ja süsteemseid mittevastavusi. 

Maksejõuetuse teenistus esitas mais haldusjärelevalve raames kohtule kolm teadet (PankrS § 70 alusel) pankrotihaldurite ja pankrotitoimkonna liikmete rikkumiste kohta.

Teenistus juhtis kohtu tähelepanu muuhulgas alljärgnevatele rikkumistele:

a) pankrotihaldur keeldub teenistusele haldusjärelevalveks vajaliku teabe andmisest ja/või halduri toimikule ligipääsu tegemisest.

b) sisuliselt kogu pankrotimenetluse läbiviimine (haldustoimingud) on pankrotihalduril ilma õigusliku aluseta edasi delegeeritud ja/või sisse ostetud iseendaga seotud äriühingutelt ja kolmandatelt isikutelt, sh pankrotitoimkonna kui järelevalveorgani liikmetega seotud äriühingutelt.

c) majanduslikult otstarbekat käitumist (head hangete tegemise tava) ei ole pankrotihaldur järginud st ühtegi konkureerivat pakkumist menetluses küsitud ega kaalutud ei ole.

d) pankrotihaldur on teinud keelatud ja muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid ning taotlenud sellise tehinguga kaasnevate kulutuste hüvitamist kohtult.

e) pankrotihaldur on omastanud pankrotivara, sh tegelikult maksnud endale välja suurema tasu (summa), mis kohus määrusega kinnitas ning tellinud endale pankrotivara arvelt alkoholi, muusikat, pileteid jne

f) pankrotihaldur ei ole täitnud korrektselt raamatupidamis- ja maksukorralduse seaduses toodud kohustusi pankrotimenetluses.

g) kohtule esitatud andmed pankrotivara ja selle müügist saadud raha kohta ei ühti pankrotivõlgniku pangakontodel tegelikult nähtuga, sh oleks arvutuste kohaselt oleksid võlausaldajad pidanud saama suurema summa pankrotimenetluse tulemusena, võlausaldajatele on järeljagamine teostamata.

h) pankrotihaldur võttis pankrotivõlgniku pangakontodel olevad summad enda büroosse märkega „deposiiti“ ja ei ole summasid tagastanud pankrotivarasse.

i) pankrotihaldur sooritas maksupettuse.

j) pankrotitoimkond ei koosne ausatest, erapooletutest ja sõltumatutest liikmetest  ning pankrotitoimkond kui kollegiaalne organ ei teosta tegelikult pankrotihalduri üle järelevalvet.

Tegevussuund 3: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

Teenistus:
1) analüüsis/analüüsib kehtivat head halduse tava (sh teistes riikides) ja kohtupraktikat 
2) kavandas/kavandab augusti lõpus toimuva seminari programmi 
3) kohtus Justiitsministeeriumi esindajatega 
    
Muud olulised toetavad tegevused: 

1) Sisseelamisprogramm uuele teenistujale
2) Toimus teenistuse arengupäev Tallinnas